Em novembro do 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses de prisãeste em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. O mandado do prisão foi expedido depois de que recursos protocolados por sua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal por Justiça).
O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutençãeste das INDÚSTRIAS NARDINI saiba como centro produtivo e pólo industrial, inclusive mantendo seu corpo do empregados e linha de produçãeste. Ocorre que a
de que se encaixamnas hipóteses legais previstas pelo artigo 2º da Lei oito.397/92. 3. O estratagema delineado evidencia de que as alterações sociais eramfeitas sob este comando por dois grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a MANEIRAçãeste do grupo econômico entre as companhias envolvidas. 4. Resta clara a confusãeste patrimonial entre ESTES integrantes dessas famÃlias, por modo qual a responsabilidade não recai somente sobre Sidônio e Adriano, porém tambémsobre ESTES demais membros, dentre eles este ora agravante. 5. Utilizando efeito, o artigo 50 do Palavra Civil permite a responsabilizaçãeste dos sócios emcaso por abuso da personalidade jurÃdica, caracterizado pelo desvio do finalidade, ou pela confusãeste patrimonial.
pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade por objetos sociais entre as
Pelo qual tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se
Em 1 produção conjunto da PolÃcia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, o fugitivo, procurado pelo PaÃs do futebol pelo crime do apropriação indfoibita previdenciária, foi preso em sua própria residência em Miami e conduzido a um presÃdio federal, onde aguardará decisãeste judicial para deportaçãeste.
havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste de compra e
conforme detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade do Natal/RN, pelo
O papel do Sr. RENATO FRANCHI pelo comando da operaçãeste já fora objeto do reportagem do jornal Valor
desses recursos para pagamento de despesas, custos e aquisições por bens de modo a as demais companhias do Grupo
FRANCHI, e quem sou amigo intimo de longa data, porém nem por isso a minha empresa e submissa as ordens
recursos de modo a pagamento do despesas, custos e aquisição do bens de modo a as demais empresas do Grupo e suas apenascias, principalmente as companhias do Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se pode constatar da análise da tabela elaborada através fiscalização da Receita Federal contendo este resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias minhas fontes Nardini S/A de que beneficiaramas empresas e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode vir a-se citar como exemplo as seguintes operações:A
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SPLASH BLUE, conforme se constata das diversas noticias veiculadas pela imprensa especializada, Assim sendo